鑫达娱乐挂机-地址黄劲业、 6 不适用 无 员会 月 15 日 的议案》； 赵松涛 2、《关于

　　的 议 案》。 第二届董事会审计委员 会第八次会议审议以下 议案：1、《关于 2021 年 年度报告及摘要的议 案》； 《2021 年年度报告 2、《2021 年度财务决算 及摘要》内容真 报告》； 黄伟成、 实、准确、完整地 审计委 2022 年 04 3、《关于 2021 年度募集 黄劲业、 6 反映了公司的实际 不适用 无 员会 月 22 日 资金存放与使用情况的 赵松涛 情况，不存在任何 专项报告》； 虚假记载、误导性 4、《2021 年度内部控制 陈述或重大遗漏。 自我评价报告》； 5、《关于续聘 2022 年度 审计机构的议案》； 6、《关于 2022 年第一季 度报告的议案》。 第二届董事会审计委员 会第九次会议审议以下 黄伟成、 审计委 2022 年 07 议案：1、《2022 年度第 黄劲业、 6 不适用 无 员会 月 18 日 二季度内部审计工作报 赵松涛 告》； 2、《2022 年度第三季度 54 立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 内部审计工作计划》。 公司《2022 年半年 度报告》全文及其 第二届董事会审计委员 摘要的编制和审核 会第十次会议审议以下 程序符合法律、行 议案：1、《关于

　　及其摘要的 审计委 2022 年 08 会的规定，报告内 黄劲业、 6 议案》； 不适用 无 员会 月 16 日 容真实、准确、完 赵松涛 2、《关于

　　的 议 任何虚假记载、误 案》。 导性陈述或重大遗 漏。 公司《2022 年第三 季度报告》的编制 第二届董事会审计委员 和审核程序符合法 会第十一次会议审议以 律、行政法规和中 下议案：1、《2022 年度 国证监会、深圳证 黄伟成、 审计委 2022 年 10 第三季度报告》； 券交易所的规定， 黄劲业、 6 不适用 无 员会 月 24 日 2、《2022 年度第三季度 报告内容真实、准 赵松涛 内部审计工作报告》； 确、完整地反映了 3、《2022 年度第四季度 公司的实际情况， 内部审计工作计划》。 不存在任何虚假记 载、误导性陈述或 重大遗漏。 第二届董事会审计委员 会第十二次会议审议以 黄伟成、 下议案：1、《2023 年度 审计委 2022 年 12 黄劲业、 6 第一季度内部审计工作 不适用 无 员会 月 30 日 赵松涛 计划》； 2、《2023 年度内部审计 工作计划》。 公司调整第二届董 第二届董事会薪酬与考 事长及副董事长的 核委员会第五次会议审 薪酬方案是结合公 薪酬与 黄伟成、 2022 年 01 议以下议案：1、审议通 司实际情况制定 考核委 黄劲业、 2 不适用 无 月 04 日 过《关于调整公司董事 的，结合了董事长 员会 彭裕辉 长及副董事长薪酬方案 及副董事长对公司 的议案》。 的贡献度及重要 性。 1、《 关 于

　　及 摘 要的议案》：（一） 公司不存在《上市 第二届董事会薪酬与考 公司股权激励管理 核委员会第六次会议审 办法》、《深圳证券 议 以 下 议 案 ：1、《 关 于 交易所创业板股票 薪酬与 黄伟成、

　　及摘要的 不适用 无 月 16 日 法律、法规、规范 员会 彭裕辉 议案》； 性文件规定的禁止 2、《关于

　　的议案》。 实施本激励计划的 主体资格。（二）本 激励计划的制定及 其内容符合《公司 法 》、《 证 券 法 》、 55 立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 《上市公司股权激 励管理办法》等法 律、法规、规范性 文件的有关规定。 （三）本激励计划 确定的激励对象符 合《公司法》、《证 券 法 》、《 公 司 章 程》规定的任职资 格，符合《深圳证 券交易所创业板股 票上市规则》规定 的激励对象条件， 符合《2022 年限制 性股票激励计划 （草案）》规定的激 励对象范围，主体 资格合法、有效。 （四）公司不存在 向激励对象提供贷 款、贷款担保或任 何其他财务资助的 计划或安排。（五） 公司实施股权激励 计划有利于建立、 健全股东、公司与 员工之间的利益共 享机制，充分调动 员工的工作积极性 和创造性，提高公 司的可持续发展能 力，不存在损害公 司及全体股东利益 的情形。 2、《 关 于

　　的议案》：为了达到 本激励计划的实施 目的，公司制定了 相应的考核管理办 法。其中，考核要 求包括公司层面业 绩考核和个人层面 绩效考核。公司层 面以营业收入作为 考核指标，营业收 入指标是衡量公司 经营状况和市场占 有能力、预测公司 经营业务拓展趋势 的重要标志，直接 反映公司的成长能 力和行业竞争力， 具体考核的设定已 充分考虑当前经营 状况及未来发展规 划等综合因素。除 56 立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 公司层面业绩考核 之外，公司还设置 个人层面绩效考 核，能够对激励对 象的工作绩效做出 较为准确、全面的 评价。公司将根据 激励对象的个人绩 效考核结果，确定 激励对象获授的限 制性股票是否达到 归属条件以及具体 的可归属数量。本 激励计划的考核体 系科学、合理，具 有全面性、综合性 和可操作性，能够 对激励对象起到良 好的激励与约束效 果。 公司目前在华南地 区的生产资源较为 分散，随着公司的 发展，产生了现代 化、标准化厂区布 局的生产资源需 求，以此来提升生 第二届董事会战略委员 产效率及发挥企业 白宝鲲、 会第三次会议审议以下 内部的协同效应。 战略委 陈和军、 2022 年 01 议 案 ：1、《 关 于 投 资 建 公司在充分规划、 4 不适用 无 员会 赵松涛、 月 04 日 设立高食品总部基地项 符合公司发展规律 彭裕辉 目并签订

　　的议案》。 项目有助于公司完 善业务布局，积极 响应和满足市场需 求，有利于提高公 司综合竞争能力， 符合公司的发展战 略，能够为股东创 造更大的价值。 1、审议通过《关于公司 符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的 议案》 2、审议通过《关于向不 特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 白宝鲲、 对以下子议案逐项审 战略委 陈和军、 2022 年 06 议： 4 不适用 无 员会 赵松涛、 月 06 日 2.1 发行证券的种类 彭裕辉 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 可转债存续期限 2.5 票面利率 2.6 还本付息的期限和方 式 2.7 转股期限 2.8 转股价格的确定及其 57 立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 调整 2.9 转股价格向下修正条 款 2.10 转股股数确定方式以 及转股时不足一股金额 的处理方法 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的 归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关 事项 2.17 本次募集资金用途 2.18 担保事项 2.19 评级事项 2.20 募集资金存管 2.21 本次发行方案的有效 期 3、审议通过《关于公司 向不特定对象发行可转 换公司债券预案的议 案》 4、审议通过《关于公司 向不特定对象发行可转 换公司债券的论证分析 报告的议案》 5、审议通过《关于公司 向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议 案》 本次投资有利于公 司打通和延伸其产 业链，优化上游原 料供应，为公司提 供更为稳定、适配 的大宗产品原料， 减少外部供应链风 险冲击，同时提高 上游原料议价能力 和下游产品的价格 第二届董事会战略委员 竞争优势。通过与 白宝鲲、 会第五次会议审议以下 关联方及万建等经 战略委 陈和军、 2022 年 06 4 议 案 ：1、《 关 于 与 关 联 营团队共同投资、 员会 赵松涛、 月 17 日 方共同投资暨关联交易 共担风险，有利于 彭裕辉 的议案》。 调动相关方的积极 性，更好地提升管 理绩效及经营业 绩。本次投资符合 公司的长期发展规 划，符合公司生产 经营和投资管理战 略需要。本次共同 投资新设油脂公 司，各方均以现金 出资，且按照出资 58 立高食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 额比例确定各方在 油脂公司的持股比 例，交易价格公 允、公平，不存在 损害上市公司及全 体股东利益的情 形。 第二届董事会战略委员 会第六次会议审议以下 议 案 ：1、《 关 于 调 整 公 司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议 案》； 2、《关于

　　的议 战略委 陈和军、 2022 年 09 4 案》； 不适用 无 员会 赵松涛、 月 19 日 3、《关于